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Serge Dassault很快就试图洗钱欺诈

工业家和参议员塞萨达索从4月4日起判定洗钱税欺诈,司法部门怀疑它向维尔京群岛,卢森堡和列支敦士登隐瞒了数千万欧元。 这是91岁的参议员(共和党人)的第一次审判。 它必须持续到星期四7。

法国航空旗舰的前任首席执行官,Corbeil-Essonnes的前市长在巴黎刑事法院第32届会议之前直接引用国家检察官办公室(PNF)的主题。从2014年11月开始的遗产调查开始。从调查开始到试验不到两年,说明NFP希望尽可能减少延误。

据称,达索先生以便将部分资产隐藏在税务机关中。 涉及英属维尔京群岛,卢森堡和列支敦士登的四个基金会账户和公司,最多可庇护3100万欧元。

根据调查的一个来源,达索先生已经将他的情况正规化,包括税务管理部门和公共生活透明度高级管理局(HATVP)。

他还因本机构受到审判,该机构负责核实当选官员的财务状况。 她对她的陈述的“完整性,准确性和诚意性”表示“严重怀疑” ,怀疑她没有报告在国外持有的资产。

在初步调查结束时,达索先生一直是免费听证会传票的主题,他拒绝了这一传票,据称是调查的密切来源。 达索先生的辩护应该在审判开始时提出一些程序性问题。 法新社问道,达索先生的律师皮埃尔·海伊克先生没有回应。

在2009年和2010年Corbeil-Essonnes(Essonne)市政活动期间调查所谓的购买选票制度时,已经提到卢森堡和列支敦士登存在“累积奖金” 。其中包括现任市长让 - 皮埃尔·贝克特(共和党人)在内的其他七人被起诉。

其中一名受迫害的人GérardLimat于2014年10月发表了一份重要证词。他的家人是“老朋友” ,他曾在卢森堡使用过两个账户,实际上属于参议员,直到2010年才分发。在Corbeil活动中为中间人提供资金。

调查显示,调查显示,近400万欧元从这些账户转移到“涉嫌在2009年和2010年期间在阿尔及利亚和突尼斯进行的慈善工作” “这不是我的钱已经过去了(......)所有这些受益人都是由Serge Dassault向我指示的” ,根据这个消息来源向利物理学家提供了调查员的信息。

GérardLimat也曾表示他习惯将资金从卢森堡累积奖金”转移到一家瑞士金融公司,然后将其转入巴黎的现金基金交给Serge Dassault。 在调查法官进行的调查中,有几个证词认可了语音购买系统。

地方法官还在Serge Dassault的居民和政治总部查获选民名单,其中提到“有偿”“无偿”和注释(“驾驶执照”,“支持释放拘留” ......),倾向于认可这种欺诈行为的公式。

该实业家被指控购买选票,参与非法竞选融资和融资超过授权上限。 他并不否认捐款,但对任何腐败和与选举的关系提出异议。 案件仍在调查中。